证券代码：002228股票简称：合兴包装公告编号：2016-020号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董

事会第一次会议于2016年2月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董

事会会议通知已于2016年2月19日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有

董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生

召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第四届董事会

专业委员会人员组成的议案》；

同意第四届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会由许晓光、许晓荣、林海生、严希阔、卢永华（独立董事）五位

董事组成，其中许晓光为主任委员；

审计委员会由许晓光、卢永华（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组

成，其中卢永华为主任委员；

薪酬与考核委员会由许晓荣、卢永华（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位

董事组成，其中苏伟斌为主任委员；

提名委员会由许晓荣、黄健雄（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位董事组

成，其中黄健雄为主任委员。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议

事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长和

副董事长的议案》；

1

会议选举许晓光先生为公司第四届董事会董事长，许晓荣女士为公司第四届

董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。

许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级

管理人员的议案》；

同意任命许晓光先生、林海生先生、康春华女士、严希阔先生、汤义胜先生、

张波涛先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总

经理职务；林海生先生与汤义胜先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继

续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；严希阔先生继续担任公司财务

总监；张波涛先生继续担任公司研发创新中心包装技术总监。

该议案已经独立董事发表独立意见，具体请详见2016年2月27日巨潮资讯

网（）。

上述人员简历请见附件。

康春华女士联系方式如下:

联系电话：

办公传真：

电子邮箱：zqb@

联系地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号

邮政编码：361100

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审

部负责人的议案》；

同意聘任汤远清先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

汤远清先生简历请见附件。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券

事务代表的议案》；

同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下:

2

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订

略委员会工作条例的议案》。

为进一步明确公司董事会战略委会的职责权限，保证公司战略委员会规范运

作，进一步完善公司法人治理结构,同意修订公司《董事会战略委员会工作条例》。

具体请详见公司于2016年2月27日刊登在巨潮资讯网()

上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会战略委员会工作条例》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年二月二十五日

3

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

高级管理人员及相关人员简历

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾

任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权

投资管理有限公司董事长（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经

理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴包装印刷有限

公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中

国包装联合会第六届理事会副会长。

许晓光先生通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司104,529,369股，占

本公司股本总额的28.06%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓

荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀

英女士子女，与监事许伟刚先生为堂兄弟关系，除上述情况外，许晓光先生与其

他持有公司股份5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科学历。曾任厦

门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副

董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包

装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限

公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董

事，合肥合兴包装印刷有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世

凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷

有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山

合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董

事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有

限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事,福州福瑞

包装有限公司董事,营口市合坤环保科技有限公司董事，郑州合坤包装有限公司

董事，福建合信包装有限公司董事,新乡合兴环保科技有限公司董事,新疆裕荣股

4

权投资管理有限公司执行董事,湖北华艺包装印刷科技有限公司董事,厦门世凯

威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司董事长、厦门市融逸电子

商务有限公司董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司50,641,466股，占本

公司股本总额的13.60%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光

先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英

女士子女，与监事许伟刚先生为堂姐弟关系，除上述情况外，许晓荣女士与其他

持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦

门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业

有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔

德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装

有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事

长，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建

合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长，昆山合兴惠

宇包装有限公司董事长，厦门世凯威包装工业有限公司董事长。

林海生先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实

际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

严希阔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，会计师。

曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长，中欣机械工业（厦门）

有限公司财务经理，公司财务部经理。现任公司财务总监，佛山合信包装有限公

司董事，郑州合兴包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司董事，海宁合兴包

装有限公司董事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事长，合肥合兴包装印

刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事长、总经理。

严希阔先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实

际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5

康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历。曾任公

司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘

书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，爱尔德斯（厦门）塑胶有

限公司董事长，厦门合兴实业有限公司监事，成都合兴包装印刷有限公司董事长，

武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司董事长，重庆

合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事、总经理，青岛

世凯威包装印刷有限公司董事长、总经理，龙海合信包装有限公司执行董事，青

岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司董事长，郑州合兴包装有限

公司董事长，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，

重庆文乾包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，佛山长

信包装有限公司董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。

康春华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实

际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于2012年5月参

加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。未受过中国

汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，大专学历，经济师。

曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸

公司经理。现任公司副总经理，湖北合兴包装印刷有限公司总经理，武汉合信包

装印刷有限公司总经理。

汤义胜先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实

张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，包装工程专业硕士。

2006年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心包装技术总监。张

波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户TPS

开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心

制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行

业客户TPS项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文20余篇；主持完

6

成国家实用新型专利30余项；主持开发和设计包装软件1套，获得国家支持产权

局软件著作权证书，为国内首套TPS软件；主要起草包装行业国家标准5项。

张波涛先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实

汤远清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，本科学历，会

计师。曾任高发（漳州）运动器材有限公司财务经理，福建长信纸业包装有限公

司财务经理。现任公司内审部负责人。汤远清先生目前未持有本公司股份，与公

司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间

无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所惩戒。

王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月生，本科学历。2006

年8月至2007年3月就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司项目建设中心，2007

年4月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于2009年7月参加深

圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。王萍萍女士目

前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股

份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7